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跨境汇款被骗 警银联手堵截

作者:和记娱乐   发布时间:2019-09-18 07:06

  88万多元,已经跨境汇出,结果几天后才发现被骗了。几方经过共同努力,不到半个月的时间内,这笔钱又被追回了。

  小陈是焦作某贸易公司的工作人员,5月14号那次跨境汇款经历,让她记忆犹新。

  因为业务关系,当天小陈通过中国银行焦作分行,将一笔88万多元的贸易货款汇给境外的客户。

  国外的客户,跟我们合作两年多了,他们给我发的邮件,都是通过公司的公共邮箱发的,一直以来都很正常。

  问他你们银行信息,有没有发生变更,他告诉我没有。他告诉我这个之后,我就知道了事情的严重性,知道自己被骗了。

  在沟通中小陈了解到,境外客户的邮箱曾被黑客攻击,不法分子在窃取邮箱信息后,向小陈发来了诈骗信息。意识到问题严重性后,小陈当即找到中国银行焦作分行求助。

  得知警情后,我们判断该起案件是一起典型的,境外盗用邮箱实施电信诈骗的案件。

  经询问得知,涉案资金是转至境外的银行账户了,那么我们在国内是无法开展进一步资金流侦查的。

  在省行总行的支持下,我们追踪到了这笔款项的全过程。得知这个款项,已经解付到收款银行俄罗斯储蓄银行的乌克兰分行。

  虽然追踪到了88万多元被骗资金的去向,但是由于语言障碍,沟通起来却没有那么容易。

  请求中国银行焦作分行,向中国银行海外分行发出请求通报案情,请求对涉案资金予以拦截,让俄罗斯中行利用俄语与俄罗斯储蓄银行乌克兰分行联系,俄罗斯邮政银行,乌克兰分行取得联系,并被告知涉案赃款88.7万元已结算,但是涉案赃款还未转走。

  最终,在焦作市公安局和中国银行焦作分行的不懈努力下,88万多元的涉案资金被成功追回。

  在5月29号的时候,焦作市公安局和中国银行焦作分行,正式向乌克兰分行发出了协作请求,乌克兰分行将被冻结的88.7万元涉案赃款原路返还至中国银行焦作分行。

  据了解,这起案件不仅是焦作市首例成功止付并原路返还涉及境外银行的诈骗案件,同时也是河南省首例成功堵截涉及境外银行诈骗案件。

和记娱乐
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