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线次运走钱

作者:和记娱乐   发布时间:2019-08-29 01:32

  原标题:线日晚10时,北京首都机场航站楼到达层出口,人群潮涌。一位身材苗条,穿着职业套装,拖着红色手提箱的中年女子,缓缓地向出租车候车区走去。

  就在乘客出口的一侧,有两位身材魁梧的男子及一位短发女子,快步靠近了想要乘坐出租车的这名中年女子,并截住她前行的脚步。

  “刘慧莉,我们是沈阳市公安局浑南分局的民警,你涉嫌组织领导传销活动,请你跟我们回去接受处理。”为首的民警对这名中年女子说道。

  凭借优异的组织能力和傲人的成绩,刘慧莉很快升迁到了该组织的最高级层,眼看着身边的伙伴被警方抓获,她萌生了退出组织、藏身幕后的想法。在刘慧莉退出之后,她将整个的网络系统和组织管理权交给了孟勇,之后,孟勇又联手朱美红等人,重新扩大了组织,发展了新的会员,并将该团伙做大做强,直至有近50万会员。

  经查,该团伙头目孟勇等人编造谎言,骗取群众信任,吸收群众参与,实施传销犯罪活动。孟勇、朱美红等人宣称,参与者通过缴纳会费3900元取得入会资格,届时每年可获得不低于15万元的收益。同时,每名会员发展一位新入会人员,即可获得奖金数百元,发展的下线会员越多,上线拿到的钱越多,达到的级别也更高。

  据警方初步统计,该犯罪集团吸纳会员人数众多,仅在2017年9、10月份两个月就发展会员近10万人,涉及辽宁、北京、天津等25个省区市,涉案金额达6亿元人民币。

  鉴于该犯罪集团实施非法传销活动,对社会经济秩序和治安秩序造成了严重影响及巨大威胁,在沈阳市副市长、市公安局党委书记、局长杨建军的亲自指挥下,沈阳市公安局从刑侦禁毒局、经侦食药侦支队、浑南分局等多个部门抽调精干警力成立联合专案组,侦办此案。

  办案民警经过几个月的大规模排查和跟踪走访后,摸清了主要涉案人员的落脚点。在充分掌握该传销组织活动规律后,专案组组织精干警力兵分四路,分别于辽宁省沈阳市、铁岭市,浙江省杭州市及河北省沧州市四地同步开展侦查工作,全面摸清了该犯罪集团的组织架构,查清了违法犯罪事实。

  2017年12月3日凌晨,沈阳市公安局浑南分局局长董斌亲自坐镇指挥,调集200余名警力,成立31个抓捕小组,开展集中收网行动,一举成功将孟勇、朱美红、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。行动中,警方查获涉案车辆 12辆,查扣楼房、电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

  沈阳市浑南区检察院公诉科科长赵丹对记者介绍案情,墙上贴的都是“中国人际网”传销集团的组织网络图。

  沈阳市公安局浑南分局经侦大队副大队长周运博介绍,在展开抓捕行动当天,民警到铁岭市银州区都市花园小区11楼内对本案主要嫌疑人朱美红家依法进行搜查时,发现1.9亿元现金。成捆成捆的人民币整齐地码放在房间的壁柜内,就连地上胡乱堆着的几个纸壳箱子里,装的也都是一摞一摞的人民币。当天,警方在清点这些现金时,竟然用坏了3台点钞机,分3次才将这笔钱运走。

  朱美红曾经对发小吹嘘说,她一年的纯收入在200万元以上。朱美红出手阔绰,在铁岭新城区最繁华的地段给父母买了房子,每次带发小跟她去沈阳卓展商城买东西,她都消费好几万,买东西时,不看标价,只要喜欢,就会纳入囊中。朱美红买一件小衬衫就花费数万元,买一件珠宝首饰花了上百万元,家里的名牌包,名牌衣服、鞋子数不胜数,还有两辆价值百万元的豪车。

  事实上,朱美红做传销的事她身边的人都知道,只是她自己从未承认,她一直对外界说自己是在推销化妆品,一套3000多元。朱美红经常给身边的朋友讲解如何运作推销、倒金字塔模式之类的传销经。在整个传销链条上,朱美红并不是最大的头目,是第二层阶的。但是她的认罪态度却是最差的,非常不配合,拒不交代自己的赃款去向,一度闭口不语。最后,还是在她的上线孟勇坦白罪行之后,才被动交代了自己的部分罪行。

  记者采访时,看到警方为几位高管家购买的诸多珠宝所开出的鉴定书就有100多页,而这些珠宝价值千万元。警方搜索孟勇家车库时,在一辆汽车后备厢里发现了600余万元现金。后期又陆续从几个集团高层家里缴获了大量的现金,警方收缴的现金总额度达4亿多元人民币。4亿元人民币摞在一起,就相当于120层楼高。这些钱都是这个特大传销违法犯罪团伙的涉案赃款,是47万多名受骗者的血汗钱。

  其中有一段文字这样写道:“任何一个时代都有政策普及到平民百姓,只是有时候我们不相信也不敢相信,所以机会就悄悄地溜走了,如梦惊醒后只剩下后悔莫及。要想在某种程度上实现财务自由,选择合适的投资项目是必不可少的,钱生钱,让生活多一份保障,让自己不再为生存发愁。今天这机会就来到了您的身边,‘中国人际网’是一张民生保障网,只要参与了就能每年获得分红收益。”这种看似关心民生的言语,实际上是“中国人际网”打动投资者的第一步。

  下一步,“中国人际网”会向有意向入会的人员推出“GK卡”,言语充满虚假和诱惑性,“这个‘GK卡’只有三个部门具备领取条件,一是安全部门,二是维和部队,再就是中国人际网下的经济增长部门。每年的一月份从国库拿钱分给这三个部门,其他月份从银行拿钱分。一个身份证只能申请一个执照和一个GK号。这是国家富民项目,已经被纳入国策,不是企业行为,不是盈利行为,更不是个人行为”。

  那么,“GK卡”到底能享受什么权益?“中国人际网”推广文章称,一次性投资3900元,可分得一张GK卡,持此卡,可享受中国人际网的原始股权,可分红200年,还可分得一套化妆品。另外,GK卡还相当于身份证、银行卡、营业执照、出国护照、港澳台通行证、原始股权证、营销代理证、联合国156个成员国旅游景点门票等各类证件和凭证。

  难道“GK卡”真的这么神奇和厉害,不仅可享受超高权益还可以替代有效证件?那么这张功能强大的GK卡到底从哪里能弄到?这张无所不能的GK卡到底什么样子?

  警方调查发现,没有任何人见到过该卡的真面目,这个所谓的“GK卡”根本就不存在。这纯粹是朱美红利用财务软件加会员身份证随机编出来的,也就是说,这只是一串随意组合的数字而已。

  看到有的会员充满疑惑,朱美红等人会进一步忽悠道,这是国家领导人亲自决策的伟大事业,是为了对抗国外势力对中国的封锁和垄断,谁入网谁爱国。到了全面开网的那一天,所有国家的产品都跟人际网产生贸易,国外的产品只要进入中国,都要通过“中国人际网”,因此,先期入会的会员可以坐享其中的利益分成。等到会员达到5亿的那一天,这张卡将自动启动。在这之后,入网的会员将年年有收入,月月有工资,天天卡里有钱进,每年最低收入15万元至60万元。

  周运博介绍道,早在2004年8月12日,“中国人际网”就被国家工商总局曝光过,只不过当时的他们是以销售“兰望得”化妆品的名义进行传销活动。在相关部门的强力打击下,“兰望得”的传销活动难以继续,传销组织者开始大搞网络平移,改名为“中国人际网”。

  2012年前后,“中国人际网”在安徽亳州、黄山、山东等地的人员被警方相继抓获。2016年以来,“中国人际网”又在东北三省出现,蔓延至全国。案发前,该犯罪团伙主要通过网络发展会员,交易也都是通过网上进行。

  当前警方的证据证明,“中国人际网”具备了一切非法传销组织的特征。整个组织按照代理商、代理员、培训员、推广员和普通会员五级三阶制设立晋升阶层。缴纳3900元会费后成为普通会员,推荐6到15人入会晋升推广员,推荐16至94人入会晋升培训员,依此类推,最高级别到代理商。在推广过程中,不同级别会员可获得735元至1276元不等的编网费,即提成。

  为逃避警方打击,传销集团各分支团队之间互不联系。传销集团要求会员低调行事,平日聚会开会大都选择小酒店、小饭店,会议规模也不大,甚至在KTV唱歌时召开临时会议。高层成员的电线等不常见号码;上下级成员之间单线联系,开会随机,交款随机,领导之间不问姓名,只用化名。每月会员都要做工作总结、思想汇报。微信群也随时建立,随时解散,包括聚会的照片、聊天记录也会随即删除,这给警方后期破案增加了难度。

  “该犯罪组织编制出一套比较犀利的洗脑术,就好像一款病毒软件,很容易突破会员的心理防火墙,主导他们的思想观念,迷失他们的心智,使得他们自愿地陷入其中。其实,只要冷静思考一下,如果这个“中国人际网”真的这么重要,普通人又怎么能轻易入会?如果不能轻易告诉别人,那为什么先期入会的人又在不断地拉拢自己身边的人呢?”浑南分局经侦大队民警樊晓彤分析道。

  赵丹告诉《方圆》记者,该案是浑南区检察院首次办理的特大传销案件,鉴于该案案情重大复杂,涉案人员众多,影响范围遍及全国各地,对于此案,浑南区检察院领导高度重视。为使案件高质快效办理,浑南区检察院统一策划部署审查起诉环节的各项工作,指派侦查监督科办案经验丰富的业务骨干组成专案组承办此案,全程关注案件办理进程,全面协调处理办案中遇到的问题,确保人、财、物等各项保障工作落实到位。

  浑南区检察院针对此案重点做了三个方面的工作:一是提前介入,引导侦查取证。分管副检察长张湃带领专案组检察官,细化办案标准,落实专案专办。通过与公安机关协同办公,引导取证,及时固定证据。针对公安机关收集证据零散、讯问针对性不强、对关键证据把握较差的情况,提出侦查意见近30条。二是宽严相济,把好审捕关口。办案组对公安机关刑拘的25名犯罪嫌疑人的犯罪事实细致审查,作出适当的起诉意见。三是深挖彻查,追加遗漏罪名。在提前介入掌握案情基础上,加大审讯力度,打破单一思维局限,深挖各传销窝点间的统一性和关联性,最终对22名犯罪嫌疑人全部批准逮捕,并对刘慧莉、孟勇、朱美红等人追加组织、领导传销罪,确保不枉不纵。9月12日,该案已由浑南区检察院向浑南区法院提起公诉。

  “打击非法传销,需要政府各部门通力协作,形成高压态势,将其扼杀于‘萌芽’,露头就打,才是治本之道。”赵丹提醒道。此外,除了政法部门之外,人民群众也要提高警惕和辨识度,增强“免疫力”。非法传销的形式看似千幻万变,但其隐蔽的内核和套路大都一样。只要人们保持理性与冷静,不忘初心,不抱有“不劳而获”“一夜暴富”的浮躁心态,坚守底线,拒绝“画饼”,就不会成为传销组织的目标。(文章涉案人物均为化名)

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